Top 5 sàn lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng trong năm 2024

Forex, một trong những lĩnh vực đầu tư hấp dẫn bậc nhất hiện nay, cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro và chiêu trò lừa đảo tinh vi. Năm 2024, WikiFX đã ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo gây chấn động, với tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Dưới đây là danh sách Top 5 sàn môi giới lừa đảo nghiêm trọng nhất năm 2024 mà nhà giao dịch cần đặc biệt lưu ý.

1. GTMX – sàn trong đường dây lừa đảo 5.000 tỷ đồng của Phó Đức Nam

Đứng đầu danh sách chính là GTMX, một cái tên gây rúng động thị trường khi được xác nhận thuộc quyền kiểm soát của TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam – kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo ngoại hối hơn 5.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Theo các báo cáo của WikiFX, sàn GTMX là công cụ chủ chốt trong kế hoạch lừa đảo này, lôi kéo hàng ngàn nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau khi chiếm được lòng tin, nạn nhân bị dụ thực hiện các giao dịch lớn, dẫn đến mất trắng tài sản. Nhiều người bị tiếp tục lôi kéo vào các sàn khác với lời hứa “gỡ lại tiền”.

Đây là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất trong năm qua, đến nay, công an đã khởi tố 31 bị can, thu giữ hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, vàng, bất động sản và ô tô hạng sang. Mặc dù đã thu hồi được hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng thực tế số tiền bị lừa có thể còn lớn hơn nhiều. Vụ việc GTMX và Mr. Pips là lời cảnh tỉnh đối với nhà đầu tư Việt Nam.

2. RichSmart, GFS và Topmax Global – bộ ba sàn lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

RichSmart, GFS và Topmax Global thực chất là ba sàn giao dịch thuộc cùng một tổ chức lừa đảo, đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Dù mang các tên khác nhau, chúng đều sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao và cam kết rút tiền dễ dàng, nhưng thực tế chỉ là lừa đảo.

Các sàn này liên tục thay đổi thương hiệu để che giấu dấu vết và khiến nhà đầu tư khó truy tìm. Sau khi lôi kéo được nạn nhân, chúng dụ dỗ thực hiện các giao dịch rủi ro cao, và khi nhà đầu tư thua lỗ, chúng lại khuyến khích tiếp tục đầu tư để “gỡ lại vốn.” Cuối cùng, khi nhà đầu tư không còn khả năng đầu tư, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của nạn nhân.

Theo điều tra của WikiFX, GFS và Topmax Global thực chất là các đại diện ủy quyền cho RichSmart, và cả ba sàn này đều hoạt động dưới một tổ chức duy nhất. Ngoài ra, còn 5 sàn khác, bao gồm Power Trading, Sync Markets, AM Broker, Breakaway, và TG, cũng liên quan đến tổ chức này và sử dụng các chiêu trò tương tự.

Các sàn này đều bị tố cáo vì thiếu minh bạch trong giao dịch và cắt đứt liên lạc khi có yêu cầu rút tiền. Trader cần hết sức cẩn trọng và sử dụng công cụ như WikiFX để tra cứu tính pháp lý và độ uy tín của sàn trước khi đầu tư.

3. JP Exchange và JP Pro – chiêu trò đổi tên để lừa đảo

JP Exchange và JP Pro cũng góp mặt trong danh sách này khi thực chất là cùng một sàn môi giới. Theo thông tin ghi nhận, JP Exchange đã đổi tên thành JP Pro vào ngày 23/08/2023 để che giấu các hành vi lừa đảo trước đó.

Nhiều nhà đầu tư phản ánh rằng, sau khi sàn đổi tên, các khoản tiền nạp trước đó không còn khả năng rút, đồng thời sàn đưa ra nhiều lý do không thuyết phục nhằm trì hoãn thanh toán. Đổi tên nhưng không đổi bản chất, JP Pro tiếp tục lặp lại mô hình lừa đảo như trước, khiến hàng trăm nhà giao dịch rơi vào bẫy.

4. X-Charter – sàn giao dịch với mô hình đa cấp

X-Charter Markets là một sàn giao dịch bị tố cáo lừa đảo và sử dụng mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản từ các nhà đầu tư. Dù cam kết lợi nhuận cao, nhiều người tham gia đã không thể rút tiền hoặc gặp phải sự cố tài khoản bị khóa. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 34 nhà đầu tư đã tố cáo về việc bị mất tổng cộng hàng trăm nghìn USD khi giao dịch trên sàn này.

Mặc dù sàn này từng có giấy phép hoạt động từ FSCA (Nam Phi) và ASIC (Úc), nhưng cả hai giấy phép đã bị thu hồi, và hiện tại X-Charter không nằm dưới sự giám sát của bất kỳ cơ quan tài chính nào. Các nhà đầu tư phản ánh gặp phải “trượt giá” và tài khoản bị cháy, cho thấy sàn này có hành vi lừa đảo tinh vi.

WikiFX cảnh báo người dùng cần hết sức cẩn trọng với các sàn môi giới như X-Charter, đặc biệt khi chúng có thể thay đổi tên để tiếp tục lừa đảo.

5. FxMills – mánh khóe lừa đảo được ngụy trang kỹ lưỡng

FxMills là một sàn giao dịch lừa đảo với chiêu trò ngụy trang tinh vi. Dù quảng cáo rầm rộ, sàn này không có giấy phép từ các cơ quan quản lý uy tín. Theo thông tin từ WikiFX, hàng loạt khiếu nại đã được gửi về, với các vấn đề như không thể rút tiền, phí ẩn vô lý, và tài khoản bị vô hiệu hóa.

Điển hình, một nhà đầu tư đã bị mất gần 10.000 USD sau khi bị dụ dỗ và yêu cầu nạp thêm tiền để rút. Tính đến thời điểm WikiFX lên bài cảnh báo, hơn 300 triệu đồng đã bị chiếm đoạt, và con số này có thể còn tăng lên khi nhiều nhà đầu tư không lên tiếng tố cáo. FxMills, đăng ký tại Saint Lucia, không có khung pháp lý rõ ràng, càng làm tăng nghi ngờ về tính minh bạch và độ an toàn của sàn này.

Cảnh báo từ WikiFX

Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm cảnh báo nhà giao dịch về những rủi ro khi đầu tư vào các sàn giao dịch thiếu minh bạch. Đầu tư ngoại hối tiềm ẩn rủi ro rất cao, và việc chọn sàn môi giới uy tín là yếu tố sống còn.

WikiFX – nền tảng tra cứu thông tin sàn môi giới hàng đầu – khuyến nghị các nhà giao dịch hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin pháp lý, đánh giá từ cộng đồng và các cơ quan quản lý trước khi đầu tư. Để biết thêm chi tiết về các sàn môi giới và tránh rơi vào bẫy lừa đảo, hãy truy cập WikiFX ngay hôm nay.