监管变动预警：一个陷入疯狂，六个疑似跑路

外汇天眼收录全球60个主要监管机构的信息，密切跟踪交易商牌照变化。

有些交易商曾有辉煌的过往，走着走着开始变脸了，有的甚至开始跑了。

其中有一个交易商，运营十多年，拥有英国FCA、塞浦路斯CYSEC、瓦努阿图VFSC三地监管，随着平台一步步黑化，不断受到监管机构警告和撤销牌照，现在全撤光了，毫无顾忌开始彻底疯狂。

两周前马来西亚当局开始调查，骗子们，准备挨鞭刑吧！

交易商有天眼评分，外汇天眼收录的监管机构也有不同层次的评级，评级最高AAA（如英国FCA、香港SFC、），另外还有AA级，A级，B级，最低为C级，瓦努阿图的VFSC和塞舌尔FSA评级就是C级。

今天收录的就是这两家监管机构的变动信息。

1.TriumphFX

TriumphFX平台监管号为SD080的塞舌尔监管牌照，目前已经撤销。

TriumphFX曾持有塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 颁发的CIF牌照。经外汇天眼核查，该外汇经纪商现已更名为Shine Trades，放弃了TriumphFX的身份。

截至目前该平台的所有牌照均已无效。TriumphFX打开思路彻底疯狂，多国资金盘运作、开发虚拟币、推出P2P出金通道。现在仍在诈骗。

马来西亚联邦商业罪案调查局（CCID）透露，截至2月24日，该局共收到72份有关TriumphFX的警方报告。 “TriumphFX投资诈骗集团”自2019年9月开始活跃以来，已造成超过2370万林吉特的损失。

调查显示，该集团最初通过Zoom聊天工具引诱受害者，承诺每月回报率在4%至7%之间。

马来西亚当局目前正在审查与这起涉嫌诈骗案有关的调查文件，一旦罪名成立，将被判处最少一年、最多十年的监禁，以及鞭刑和罚款。

外汇天眼的风险警示有十条，被列为黑平台，资金盘运作。

2.GEMFOREX[宝石外汇]

有塞舌尔监管号为SD116的监管牌照，目前已经撤销。这是十多年的交易商使用的多个网站均打不开，天眼评分1.43，疑似已跑路。

受害者多是日本人，2023年初集中爆出延迟出金、取消利润、冻结账户等

3.LeoPrime

天眼评分1.67，香港平台，曾有瓦努阿图和塞舌尔两地的离岸监管，目前均已撤销。

当前该平台无监管，不存在真实展业场所。最新的受害者曝光在两个多月前，目前网站打不开，疑似已经跑路或换网站继续诈骗。

4.QDM交易商

塞舌尔监管证号SD074牌照已撤销，当前无任何监管，天眼评分1.37，网站打不开，疑似已经跑路。

5.HX[恒信环球]

天眼评分1.58，在瓦努阿图VFSC监管号45403，目前撤销监管，该平台现在没有任何监管，网站www.hxeth.com打不开，疑似已经跑路。

6.MFM Securities

交易商天眼评分1.43，在瓦努阿图VFSC监管号700451，目前撤销监管，该平台当前无任何监管，网站打不开，疑似已经跑路。

7.GoldenBrokers

交易商天眼评分1.53，在瓦努阿图VFSC监管号40546，目前撤销监管，该平台当前无任何监管，网站正常使用，网站宣称运营十余年并受马来西亚纳闽金融服务管理局（“LFSA”）授权和监管，但没有查到相关信息，建议远离。

8.SW MARKETS（鑫汇国际）

交易商天眼评分1.5，注册地香港，运营近十年，，在瓦努阿图VFSC监管号40357，目前撤销监管，该平台当前无任何监管，网站打不开，疑似已经跑路。

紧盯监管变化，以防平台黑化，选交易商首先从强监管入手。

外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、场地实勘等多维度为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。降低决策成本，让外汇投资更简单、更安全。

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