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摘要:許多投資人都知道「監管牌照」的重要性,但常常忘記有牌照並不等於合規。這是什麼意思?前幾年發生的澳豐金融千億詐騙案,表面上也是持有塞浦路斯CYSEC的牌照,結果照樣爆雷。另一個詐騙長青樹TriumphFX,成立至今超過10年的,也是打著國際知名監管的名號,從東南亞一路騙上來,透過詐騙式的外匯託管與資金盤模式坑殺投資者,造成數億元的財務損失,至今還沒有真正落幕。
許多投資人都知道「監管牌照」的重要性,但常常忘記有牌照並不等於合規。這是什麼意思?前幾年發生的澳豐金融千億詐騙案,表面上也是持有塞浦路斯CYSEC的牌照,結果照樣爆雷。另一個詐騙長青樹TriumphFX,成立至今超過10年的,也是打著國際知名監管的名號,從東南亞一路騙上來,透過詐騙式的外匯託管與資金盤模式坑殺投資者,造成數億元的財務損失,至今還沒有真正落幕。
TriumphFX是馬來西亞人梁坤華在2007年立,最初以「Singliworld」名義運作,打著外匯交易高收益的幌子,實際上透過多層次傳銷手法吸金,以挖東牆補西牆的操作,將新投資人的本金當作老投資人的收益,搭配拉人佣金,等到資金斷鏈時就爆雷跑路,受害者遍及新加坡、馬來西亞和香港。
在2011-2013年間,Singliworld與其交易平台TFX Global合併,兩者雖然在名義上分開,但實際上由同一個團隊操控,持續以高額投資回報話術誘騙大量投資者。從2014年開始,梁坤華團隊進一步擴大規模,以TFX Global和Union Markets名義招募投資,承諾提供高達70%收益,但根本沒有進行真實交易。
2015年8月,香港SFC將TFX Global列入示警名單。不久後該品牌改名為「TriumphFX」,甚至取得塞浦路斯CYSEC、英國FCA、瓦努阿圖VFSC等多國監管牌照,企圖「漂白」公司形象,但營運模式仍是資金盤。
2016年,Singliworld正式跑路。2年後,新加坡當局逮捕主謀梁坤華與同夥黃冠權等五人,經過數年審理,新加坡法院於2025年初判梁坤華有期徒刑10年6個月,黃冠權7年6個月,並處罰款。
即使主謀遭判刑,TriumphFX團隊仍不死心,在2019年轉戰中國市場,推動「外匯託管」新模式,號稱提供5-15%的穩定月收益,透過多級分銷迅速擴散,短時間內就累積好幾萬位受害者。2022年5月,TriumphFX再次暴無法出金,卻甩鍋給基金經理團隊並凍結用戶資金,強制將投資人資產轉換為毫無價值的自創加密貨幣TFX,與另一個資金盤TR的NFT騙局有異曲同工之妙。
2025年2月,塞浦路斯CYSEC也宣布對TriumphFX前持牌公司Shine Trades進行制裁,並且將禁令擴大到該公司執行董事 Christoforos Christoforou 和 Joel Prakash Benedict。
根據外匯天眼官網的查詢結果,TriumphFX這平台並未使用正規交易軟體,英國FCA歐盟授權代表牌照與瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照已遭撤銷,塞浦路斯CYSEC直通牌照疑似套牌,交易糾紛數不勝數,目前被系統判定為黑平台,天眼評分僅1.62。
目前TriumphFX的官網仍可正常連線,並且支援繁體中文介面,看起來是因為在簡體中文地區已惡名昭彰,開始將主意打到香港與台灣投資人身上。使用WhoisDog查詢這網站,會發現其設立時間是2008/1/12,遠早於公司的成立時間,而且在2025/2/27才剛更新,至今只有1個多月,基本上可以確定是收購舊網域重新包裝的詐騙網站,請大家即刻遠離,以免受害!
TriumphFX多年來屢次改名,透過30多個公司實體來掩飾其真實營運狀況,實在令人防不勝防。在這個資金盤盛行的時代,該平台的案例再次提醒我們,選擇經紀商絕不能只看牌照,更要深入了解其用戶評價與營運狀況。因此,建議投資人在選擇美股、期貨、外匯券商時,一定要使用外匯天眼APP進行查核,幫助你識破黑平台的真面目,避開各種投資地雷與詐騙陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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