WikiFX cảnh báo sàn KVB Prime: IB nhồi lệnh, sàn ăn cháy cả tỷ đồng

Sàn forex KVB Prime, một nhà môi giới hoạt động tại thị trường Việt Nam, gần đây đã bị cộng đồng trader Việt Nam tố cáo về các hành vi lừa đảo nghiêm trọng trên nền tảng WikiFX. Những cáo buộc này không chỉ làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch của sàn mà còn đặt ra câu hỏi lớn về sự an toàn của nhà giao dịch khi tham gia. Bài viết này được viết nhằm cảnh báo cộng đồng WikiFX Việt Nam và các trader Việt Nam, dựa trên các tố cáo thực tế từ người dùng, kèm theo phân tích chi tiết và bằng chứng đính kèm.

Tổng quan về KVB Prime

KVB Prime là một sàn giao dịch forex quốc tế, cung cấp dịch vụ giao dịch Forex, kim loại quý (như vàng - XAUUSD), và các sản phẩm tài chính khác tại nhiều thị trường, bao gồm Việt Nam. Một trong những dịch vụ nổi bật của sàn là copy trade, cho phép nhà giao dịch sao chép chiến lược từ các trader chuyên nghiệp thông qua các nền tảng như Followme. Tuy nhiên, chính dịch vụ này đã trở thành tâm điểm của các cáo buộc lừa đảo, với những báo cáo cho thấy cả sàn và các IB liên quan đều có hành vi gây thiệt hại cho khách hàng.

Các bằng chứng về hành vi lừa đảo của sàn KVB Prime tại Việt Nam

Dưới đây là hai trường hợp điển hình được ghi nhận trên WikiFX, phản ánh những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến KVB Prime:

1. Tố cáo từ người dùng FX5574453872

Người dùng FX5574453872, một nhà giao dịch mới, chia sẻ trải nghiệm đáng tiếc của mình với một IB của KVB Prime. Theo lời kể:

- Anh được một IB có tên Minh Đức của sàn KVB Prime giới thiệu dịch vụ copy trade, cam kết uy tín và hứa hẹn sẽ hướng dẫn để tự giao dịch trong tương lai.

- Sau khi nạp tiền, IB không thực hiện copy trade như đã hứa. Thay vào đó, IB yêu cầu ID và mật khẩu tài khoản, sau đó tự ý giao dịch vàng (XAUUSD) với chiến thuật “nhồi vàng không stop-loss” (mở nhiều lệnh lớn mà không đặt lệnh dừng lỗ), dẫn đến tài khoản bị cháy.

- Người dùng buộc phải tự đóng các lệnh để cứu vãn một nửa số vốn còn lại. Quá trình rút tiền gặp khó khăn, mất gần 6 tiếng (từ 9h30 sáng đến gần 3h chiều) mới nhận được số tiền còn lại.

- Anh để lại lời cảnh báo: “Mọi người né cái mặt thằng IB này ra nhé, không lại mất tiền oan.”

Hình ảnh bằng chứng:

Cuộc trò chuyện trên Zalo cho thấy IB tên Minh Đức đang yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập bao gồm tài khoản và mật khẩu giao dịch: “em đưa anh id vs mk nhé”, kèm theo ID tài khoản “60477646”.

Ảnh chụp màn hình tài khoản giao dịch hiển thị nhiều lệnh bán XAUUSD với lot từ 0.02 đến 0.10, không có stop-loss, dẫn đến tổng lỗ -617.84 USD. Các lệnh này cho thấy giá biến động bất lợi (ví dụ: từ 1,756.00 lên 1,772.91), phù hợp với mô tả “nhồi vàng không SL”.

Ảnh tiếp theo cho thấy nhiều lệnh XAUUSD thua lỗ liên tiếp, tổng cộng -335.06 USD. Đáng chú ý, một lệnh mua (buy 0.40 lot) mở tại 1,749.96 nhưng đóng tại 1,748.54 (lỗ -56.80 USD), trong khi các lệnh bán khác đóng tại 1,748.89, cho thấy xu hướng giảm rõ ràng. Điều này ủng hộ cáo buộc sàn tư vấn sai xu hướng.

2. Tố cáo từ người dùng FX3781566997

Người dùng FX3781566997 đưa ra cáo buộc trực tiếp về hành vi gian lận của KVB Prime: Sàn tư vấn sai xu hướng thị trường và cố tình can thiệp vào lệnh của khách hàng, dẫn đến cháy toàn bộ vốn với hình ảnh bằng chứng dưới đây.

Tài khoản của trader này ghi nhận mức lỗ tối -55,676.84 USD, khoảng 1.500.000.000 VND theo tỷ giá hiện tại, từ các lệnh bán XAUUSD với lot lớn (0.50 đến 1.00), không có dấu hiệu quản lý rủi ro hiệu quả, củng cố nghi ngờ về sự can thiệp của sàn hoặc IB.

Hai trường hợp trên đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo mật trong ngành tài chính. Việc IB tự ý giao dịch sau khi có thông tin đăng nhập đã dẫn đến các lệnh rủi ro cao, như được minh họa trong hình ảnh 1, nơi tài khoản chịu lỗ lớn từ các lệnh không có stop-loss. Ngoài ra các hình ảnh bằng chứng trên cho thấy các lệnh XAUUSD được mở với lot lớn (lên đến 1.00) mà không đặt stop-loss, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng (-617.84 USD và -55,676.84 USD). Chiến thuật “nhồi vàng không SL” và việc khuyến khích giao dịch ngược xu hướng là dấu hiệu rõ ràng của sự cố ý làm cháy tài khoản.

Copy trade và vai trò IB

Copy trade là hình thức sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, thường phù hợp với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, tại KVB Prime, dịch vụ này dường như bị lạm dụng khi IB không thực hiện đúng cam kết mà thay vào đó tự ý can thiệp vào tài khoản khách hàng.

IB là trung gian giới thiệu khách hàng đến sàn và nhận hoa hồng. Họ không được phép truy cập hoặc quản lý tài khoản của khách hàng, trừ phi người dùng cho phép. Tuy nhiên, trường hợp của FX5574453872 cho thấy IB của KVB Prime đã vượt quá giới hạn, sử dụng thông tin đăng nhập để giao dịch trái phép.

KVB Prime là một sàn kém uy tín

KVB Prime đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ cộng đồng trader Việt Nam, bao gồm hành vi lừa đảo qua copy trade, can thiệp lệnh, và sử dụng IB để gây thiệt hại cho khách hàng. Các bằng chứng, bao gồm hình ảnh giao dịch và tin nhắn, đã làm sáng tỏ những rủi ro khi giao dịch với sàn này. WikiFX khuyến nghị trader Việt Nam thận trọng tối đa, nghiên cứu kỹ lưỡng và ưu tiên an toàn tài sản trước khi hợp tác với KVB Prime hoặc bất kỳ IB nào liên quan.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này! Nếu như bạn đang gặp phải những trải nghiệm giống như 2 người dùng trên đã tố cáo KVB Prime, đừng ngần ngại truy cập ứng dụng WikiFX Pro và thực hiện gửi khiếu nại để cả cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam có thể nắm rõ cách thức lừa đảo của sàn scam!